정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-10-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-09-26 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 확정에 대한 이사회 결의 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - | -보고사항:감사보고 -의결사항 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 2명 선임) 2-1호: 사내이사 김장식 선임의 건 2-2호 : 사내이사 남윤우 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여, 상기 '3. 의안 주요내용'은 추후 이사회에서 미정인 의안 및 세부안건을 확정할 예정입니다 | - 금번 임시주주총회 안건에 대한 자세한 내용은 공시예정인 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. - 금번 임시주주총회 안건중 정관변경에는 상호 변경이 있습니다. 이에 임시주주총회에서 승인이 될 경우 아래와 같이 상호가 변경될 예정입니다. 변경전 상호) 주식회사 엔지스테크널러지 변경후 상후) 주식회사 다산디엠씨 |
| 이사선임 세부내역 | 미기재 | 기재 (하단 참고) |
| 사업목적 변경 세부내역 | 미기재 | 기재 (하단 참고) |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | 미기재 | 기재 (하단 참고) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-05 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 왕십리로 63, 언더스탠드에비뉴 B15, 스페이스에이드 성수 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항:감사보고 -의결사항 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명 선임) 제2-1호 의안:사내이사 김장식 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 남윤우 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회 안건에 대한 자세한 내용은 공시예정인 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. - 금번 임시주주총회 안건중 정관변경에는 상호 변경이 있습니다. 이에 임시주주총회에서 승인이 될 경우 아래와 같이 상호가 변경될 예정입니다. 변경전 상호) 주식회사 엔지스테크널러지 변경후 상후) 주식회사 다산디엠씨 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장식 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | ㈜디엠씨 대표이사 사장(현직) ㈜디엠씨 COO 전무 |
| 남윤우 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | ㈜디엠씨 대표이사 부회장(현직) ㈜에스티앤티 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 모빌리티 기반 솔루션의 연구개발 및 공급업 - 철형 및 철물제조 판매업 - 건축자재 제조 판매업(제재업은 제외) - 고무, 원료 제조 판매업 - 자동차 고무부품 연구개발업 - 기계,설비,금형 등 판매 대행업 |
합병에 따른 사업목적 추가 및 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||