주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 왕십리로 63, 언더스탠드에비뉴 B15, 스페이드에이드 성수 1층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| *보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제28기(FY2025) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 본점 소재지 변경 |
| 제3호 | 이사 선임의 건 | 총 2명 선임 |
| 3-1호 | 사내이사 유보영 선임의 건 | - |
| 3-2호 | 기타비상무이사 민한홍 선임의 건 | - |
| 제4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유보영 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 現 다산디엠씨 경영지원부문 상무 前 쿠퍼스탠다드 오토모티브 인사부장 |
| 민한홍 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | 現 다산네트웍스 관리총괄 부사장 前 핸디소프트 상무 |