정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,566 | - 매출액 | 46,410 | |
| - 부채총계 | 23,305 | - 영업이익 | -1,500 | ||
| - 자본금 | 7,151 | - 당기순이익 | 1,689 | ||
| - 자본총계 | 70,260 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,726 | - 매출액 | 48,534 | |
| - 부채총계 | 37,545 | - 영업이익 | -1,267 | ||
| - 자본금 | 7,151 | - 당기순이익 | 394 | ||
| - 자본총계 | 78,181 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 후보자 이성균 (신규선임) 제2-2호 의안:사외이사 후보자 박경찬 (재선임) 제2-3호 의안:사외이사 후보자 이 호 (재선임) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안:감사위원 후보자 박경찬 (재선임) 제3-2호 의안:감사위원 후보자 이 호 (재선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 박현철 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 제5의 의안:이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성균 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | - 19.02~21.02 대구대 기계융복합공학과 학사 졸업 - 02.04~06.02 ㈜부원인터네쇼날 근무 - 11.03~ (현)와이제이링크 자동화사업부 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경찬 | 1975-09 | 3 | 재선임 | - 94.03~02.08 경북대 법학대학 학사 졸업 - 14.03~16.02 경북대 법학대학원 수료 - 10.11 51회 사법시험 합격 - 10.03~12.01 사법연수원 41기 수료 - 12.02~19.01 법무법인 참길 구성원 변호사 - 19.02~24.02 변호사박경찬법률사무소 - 20.03~21.02 대구지방국세청 조세법률고문 - 24.02~24.12 법무법인 신라 - 25.01~ (현)법무법인 우리하나로 |
- |
| 이호 | 1973-01 | 3 | 재선임 | - 91.03~96.02 부산대학교 정밀기계공학과 학사 졸업 - 96.03~98.02 부산대 대학원 메카트로닉스 협동과정 석사 졸업 - 98.08~03.08 The Univ. of Texas at Austin 기계공학과 박사 졸업 - 03.12~06.02 Harvard Medical School 연구원 - 06.03~ (현)경북대 로봇 및 스마트시스템공학과 교수 재직 |
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| 박현철 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | - 93.03~02.08 경북대학교 경영학 학사 졸업 - 01.09~07.04 삼일회계법인 근무 - 07.05~09.04 다산회계법인 근무 - 09.05~21.04 태성회계법인 근무 - 21.05 ~ (현)참회계법인 근무 - 21.09 ~ (현)(재)선린복지재단 감사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경찬 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 94.03~02.08 경북대 법학대학 학사 졸업 - 14.03~16.02 경북대 법학대학원 수료 - 10.11 51회 사법시험 합격 - 10.03~12.01 사법연수원 41기 수료 - 12.02~19.01 법무법인 참길 구성원 변호사 - 19.02~24.02 변호사박경찬법률사무소 - 20.03~21.02 대구지방국세청 조세법률고문 - 24.02~24.12 법무법인 신라 - 25.01~ (현)법무법인 우리하나로 |
| 이호 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 91.03~96.02 부산대학교 정밀기계공학과 학사 졸업 - 96.03~98.02 부산대 대학원 메카트로닉스 협동과정 석사 졸업 - 98.08~03.08 The Univ. of Texas at Austin 기계공학과 박사 졸업 - 03.12~06.02 Harvard Medical School 연구원 - 06.03~ (현)경북대 로봇 및 스마트시스템공학과 교수 재직 |
| 박현철 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 93.03~02.08 경북대학교 경영학 학사 졸업 - 01.09~07.04 삼일회계법인 근무 - 07.05~09.04 다산회계법인 근무 - 09.05~21.04 태성회계법인 근무 - 21.05 ~ (현)참회계법인 근무 - 21.09 ~ (현)(재)선린복지재단 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | PCB 어셈블리 제조업 | PCB 어셈블리 제조 사업을 영위코자 함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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