주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로1길 110 와이제이링크(주) 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3-1호 : 사내이사별 보수한도 승인의 건 제3-2호 : 사외이사별 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용 중 부의안건에 대한 세부내용은 향후 공시 예정인 「주주총회 소집공고」의 Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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