정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-02 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정 | 본사 회의실(서울시 마포구 상암산로 76, 16층일부) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 하기 【주주총회 안건 세부내역】회의목적사항 중 제1호의안 정관 일부 변경의 건에는 '상호변경'이 포함되어 있습니다. - 변경전 : 주식회사 캔버스엔, CANVAS N Co.,Ltd. - 변경후 : 주식회사 빅토리콘텐츠, Victory Contents Co.,Ltd. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 회의목적사항 |
- | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (붙임_1 참조) - 제1-1호 의안 : 상호, 목적, 공고방법 변경의 건(제1조,2조,4조) - 제1-2호 의안 : 전환사채의 전환가액조정 예외의 건(제17조) - 제1-3호 의안 : 이사의 수 변경의 건(제33조) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (붙임_2 참조) - 제2-1호 의안 : 사내이사 성희성 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 장석환 선임의 건(신규선임) - 제2-3호 의안 : 사외이사 조효제 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사외이사 이종현 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 정유라 선임의 건(신규선임) (붙임_3 참조) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-11 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(서울시 마포구 상암산로 76, 16층일부) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-18 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 하기 【주주총회 안건 세부내역】회의목적사항 중 제1호의안 정관 일부 변경의 건에는 '상호변경'이 포함되어 있습니다. - 변경전 : 주식회사 캔버스엔, CANVAS N Co.,Ltd. - 변경후 : 주식회사 빅토리콘텐츠, Victory Contents Co.,Ltd. |
|||
| ※관련공시 | 2026-06-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-03 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-20 주주총회소집결의 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 1-1 | - 제1-1호의안 : 상호, 목적, 공고방법 변경의 건(제1조,2조,4조) | - |
| 1-2 | - 제1-2호의안 : 전환사채의 전환가액조정 예외의 건(제17조) | - |
| 1-3 | - 제1-3호의안 : 이사의 수 변경의 건(제33조) | - |
| 2 | 제2호의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | - 제2-1호의안 : 사내이사 성희성 선임의 건 | (신규선임) |
| 2-2 | - 제2-2호의안 : 사내이사 장석환 선임의 건 | (신규선임) |
| 2-3 | - 제2-3호의안 : 사외이사 조효제 선임의 건 | (신규선임) |
| 2-4 | - 제2-4호의안 : 사외이사 이종현 선임의 건 | (신규선임) |
| 3 | 제3호의안 : 감사 정유라 선임의 건 | (신규선임) |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성희성 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 인하대학교 인문학부 졸업 前 SBS프로덕션 제작본부 PD 前 JTBC 제작3팀 차장PD 前 ENCAST 콘텐츠본부장 |
| 장석환 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 서양사학과 졸업 서강대학교 경제학 박사 수료 前 이레아이에스 대표이사 現 제니스캐피탈파트너스 대표 現 파레토자산운용 의장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조효제 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 대구대학교 산업복지학과 졸업 前 동양주유소 대표이사 前 일심제약 대표이사 現 동양이룸이에스 대표이사 |
동양이룸이에스 대표이사 |
| 이종현 | 1983-06 | 3년 | 신규선임 | University of Illinois at Urbana Champaign 졸업 前 이언그룹 전략 컨설턴트 前 시너지IB투자 투자심사 팀장 現 에이온인베스트먼트 대표이사 |
에이온인베스트먼트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유라 | 1988-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 법과대학 졸업 전남대학교 법학전문대학원 제5기 前 법무법인 글로리 변호사 現 L&P 법률사무소 대표변호사 現 대한변호사협회 금융변호사회 위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 공기조화장치 제조 및 판매업 1. 실외기 없는 저전력 에어컨 제조 및 판매업 1. 기체 여과기 제조 및 판매업 1. 전기, 전자 연구 개발업 1. 기타 공학 연구 개발업 1. 무형재산 매매업 1. 전열교환기 제조 및 판매업 1. 전열교환기 부품 제조 및 판매업 1. 전열교환기 수출업 1. 전열교환기 전자상거래업 1. 위 각호와 관련된 도,소매업 1. 에어컨 설비업 1. 환기장치 설비업 1. 환기장치 설비자재 도,소매업 1. 에어컨, 공조장치 사출금형 설게 및 제조업 1. 환기장치 사출금형 설계 및 제조업 1. 수출입업 |
신사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |