임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-18 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-09-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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1) 하기 제1-1호 의안 주요내용의 정관 변경의 건에 '상호변경'이 포함되어 있습니다. - 변경전 : 주식회사 캔버스엔, CANVAS N Co.,Ltd. - 변경후 : 주식회사 빅토리콘텐츠, Victory Contents Co.,Ltd. |
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| ※관련공시 | 2026-06-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-03 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-20 주주총회소집결의 2026-08-27 주주총회소집공고 2026-08-27 참고서류 2026-08-27 주주총회소집공고 2026-08-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-27 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 상호, 목적, 공고방법 변경의 건 | 가결 | 44.8 | 98.1 | 1.9 | 제1조,2조,4조 |
| 1-2 | 특별결의 | 전환사채의 전환가액 조정 예외의 건 | 가결 | 44.8 | 98.1 | 1.9 | 제17조 |
| 1-3 | 특별결의 | 이사의 수 변경의 건 | 가결 | 45.7 | 100.0 | 0.0 | 제33조 |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 성희성 선임의 건 | 가결 | 45.7 | 100.0 | 0.0 | 신규선임 |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 장석환 선임의 건 | 가결 | 44.8 | 98.1 | 1.9 | 신규선임 |
| 2-3 | 보통결의 | 독립이사 조효제 선임의 건 | 가결 | 44.8 | 98.1 | 1.9 | 신규선임 |
| 2-4 | 보통결의 | 독립이사 이종현 선임의 건 | 가결 | 44.8 | 98.1 | 1.9 | 신규선임 |
| 3 | 보통결의 | 감사 정유라 선임의 건 | 가결 | 41.1 | 100.0 | 0.0 | 신규선임 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성희성 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 인하대학교 인문학부 졸업 前 SBS프로덕션 제작본부 PD 前 JTBC 제작3팀 차장PD 前 ENCAST 콘텐츠본부장 |
| 장석환 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 서양사학과 졸업 서강대학교 경제학 박사 수료 前 이레아이에스 대표이사 現 제니스캐피탈파트너스 대표 現 파레토자산운용 의장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조효제 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 대구대학교 산업복지학과 졸업 前 동양주유소 대표이사 前 일심제약 대표이사 現 동양이룸이에스 대표이사 |
동양이룸이에스 (대표이사) |
| 이종현 | 1983-06 | 3년 | 신규선임 | University of Illinois at Urbana Champaign 졸업 前 이언그룹 전략 컨설턴트 前 시너지IB투자 투자심사 팀장 現 에이온인베스트먼트 대표이사 |
에이온인베스트먼트 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유라 | 1988-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 법과대학 졸업 전남대학교 법학전문대학원 제5기 前 법무법인 글로리 변호사 現 L&P 법률사무소 대표변호사 現 대한변호사협회 금융변호사회 위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 공기조화장치 제조 및 판매업 1. 실외기 없는 저전력 에어컨 제조 및 판매업 1. 기체 여과기 제조 및 판매업 1. 전기, 전자 연구 개발업 1. 기타 공학 연구 개발업 1. 무형재산 매매업 1. 전열교환기 제조 및 판매업 1. 전열교환기 부품 제조 및 판매업 1. 전열교환기 수출업 1. 전열교환기 전자상거래업 1. 위 각호와 관련된 도,소매업 1. 에어컨 설비업 1. 환기장치 설비업 1. 환기장치 설비자재 도,소매업 1. 에어컨, 공조장치 사출금형 설게 및 제조업 1. 환기장치 사출금형 설계 및 제조업 1. 수출입업 |
신규사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |