주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동) 당사 4동 강당 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 임원선임사항: 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제12기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 개정 상법 반영을 위한 정관 개정의 건 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 3-1) 사내이사 정해영 선임의 건 3-2) 사내이사 주봉환 선임의 건 3-3) 사외이사 조경모 선임의 건 3-4) 사외이사 김태훈 선임의 건 |
| 4 | 감사 선임의 건 | 감사 이선규 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해영 | 1970-08 | 2 | 재선임 | '10.03~'17.12 DY JAPAN 법인장 '18.01~'21.12 디와이파워 영업부문장 '22.01~현재 디와이파워 영업·기획부문장 '24.03~현재 디와이파워 사내이사 |
| 주봉환 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | '15.03~'20.02 디와이파워 인도 법인장 '20.03~'22.02 디와이파워 기술생산본부장 '21.03~'23.10 디와이파워 사내이사 '22.03~'23.10 디와이파워 공장장 '23.11~현재 DY MECHATRONICS 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조경모 | 1951-06 | 2 | 신규선임 | '07.01~'15.12 디와이 인도법인장 '19.01~'21.12 에스비비테크 대표 '24.03~현재 디와이 사외이사 |
- |
| 김태훈 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | '11.01~현재 지역스토리텔링연구소장 '14.01~'20.12 여행인문학'또다른세상협도조합'사무국장 '19.01~'21.12 센트랄그룹 역사 프로젝트 '26.01~현재 대통령직속 지방시대위원회 삶의질 전문위원 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선규 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | '15.02~'18.12 포스코 재무실 세무그룹장 '19.01~'21.12 포스코 재무실 회계그룹장 '22.01~'23.12 포스코 재무실장 '24.01~'24.04 포스코 정도경영실장 '24.05~'24.12 포스코인터내셔널 재무IR실장 |