정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 375,864 | - 매출액 | 382,751 | |
| - 부채총계 | 63,322 | - 영업이익 | 30,429 | ||
| - 자본금 | 5,521 | - 당기순이익 | 25,144 | ||
| - 자본총계 | 312,542 | *주당순이익(원) | 2,278 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 312,651 | - 매출액 | 246,761 | |
| - 부채총계 | 29,854 | - 영업이익 | 14,751 | ||
| - 자본금 | 5,521 | - 당기순이익 | 22,358 | ||
| - 자본총계 | 282,797 | *주당순이익(원) | 2,026 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,520,854,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 2024년 3월 21일 제10기 정기주주총회에서 배당 절차 개선을 위한 정관이 개정됨에 따라 2025사업연도 결산배당기준일을 최종 배당금이 확정되는 주주총회일로 정하고, 해당 배당기준일에 당사 주식을 보유한 주주에게 배당금을 지급함. - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 정해영 선임 건 | 가결 | 56.4 | 94.9 | 5.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 주봉환 선임 건 | 가결 | 56.4 | 94.9 | 5.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 조경모 선임 건 | 가결 | 59.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 김태훈 선임 건 | 가결 | 59.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 이선규 선임 건 | 가결 | 35.9 | 98.7 | 1.3 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 59.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 59.3 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해영 | 1970-08 | 2 | 재선임 | 경희대 일어일문학과 졸업 디와이파워 영업기술부문장('22.01~현재) 디와이파워 사내이사 ('24.03~현재) |
| 주봉환 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | 경상대 금속재료공학 석사 디와이파워 공장장('22.03~'23.10) DY MECHATRONICS 법인장('23.11~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조경모 | 1951-06 | 2 | 신규선임 | 한양대학교 기계과 졸 SBB Tech 대표('19.01~'21.12) 디와이 사외이사('24.03~26.02) |
- |
| 김태훈 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 생태조경학 석사 지역스토리텔링연구소장('11.01~현재) 대통령직속 지방시대위원회 삶의질 전문위원('26.01~현재) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선규 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 포스코 재무실장('22.01~'22.12) 포스코 정도경영실장('24.01~'24.04) 포스코인터내셔널 재무IR실장('24.05~'24.12) |