정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 222,371 | - 매출액 | 248,499 | |
| - 부채총계 | 129,801 | - 영업이익 | 10,080 | ||
| - 자본금 | 5,521 | - 당기순이익 | 1,456 | ||
| - 자본총계 | 92,570 | *주당순이익(원) | 152 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 190,970 | - 매출액 | 241,872 | |
| - 부채총계 | 76,010 | - 영업이익 | 13,163 | ||
| - 자본금 | 5,521 | - 당기순이익 | 5,949 | ||
| - 자본총계 | 114,960 | *주당순이익(원) | 539 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 현금 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,103,585,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제2기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -. 상기 배당금 총액은 자기주식 5,857주를 제외한 배당금 총액임 -. 배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임 |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-02 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지현 | 1959-08 | 2 | 재선임 | 연세대 정치외교학과 졸 대우 근무 (현) 디와이파워 대표이사 |
| 노병우 | 1957-01 | 2 | 신규선임 | 청주기계공고 기계과 졸 대우중공업 근무 (현) 디와이파워 공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안광원 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | 부산상고 졸 부산지방국세청 근무 (현) 세무법인 한길 대표 |
세무법인 한길 대표세무사 |