정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-07-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.06.05 | |
| 3. 정정사유 | 일시 및 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2026-08-03 | 2026-07-31 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -구체적인 일시와 장소, 안건의 세부사항은 추후 개최되는 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정임. - 본 이사회에서 정하지 아니한 사항으로 소집통지, 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
- 3호의안인 상근감사 선임의 건은 아래 조건이 성취되는 것을 정지조건으로 하여 효력이 발생함 후보자 민원표는 현재 케이카 주식회사의 사외이사로 재임 중인바, 후보자가 당사의 상근감사로 취임할 경우 상법 시행령 제34조제5항제1호에 따라 케이카 주식회사 사외이사로서의 결격사유가 발생할 수 있음. 이에 당사는 다음 각 호 중 먼저 도래하는 날에 후보자 민원표가 당사 상근감사로 선임되는 것을 조건으로 하여 본 의안을 상정함. 1. 후보자 민원표가 케이카 주식회사 사외이사직을 사임하고 그 효력이 발생하는 날 2. 케이카 주식회사가 당사의 계열회사(상법 시행령 제34조제4항에 따른 계열회사)에 해당하지 아니하게 되는 날 - 본 이사회에서 정하지 아니한 사항으로 소집통지, 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
| [주주총회 안건 세부내역] 회의 목적사항 |
1. 정관 일부 변경의 건 2. 이사 선임의 건 3. 상근감사 선임의 건 |
1. 정관 일부 변경의 건 2. 이사 선임의 건 2-1. 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 윤여을) 2-2. 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이동춘) 2-3. 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 김상훈) 3. 상근감사 선임의 건(후보자 : 민원표) 4. 감사의 보수한도 승인의 건 |
| [이사선임 세부내역] | - | 추가 |
| [감사선임 세부내역] | - | 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 808, 성남아트센터 사무동 컨퍼런스홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-06-22 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 3호의안인 상근감사 선임의 건은 아래 조건이 성취되는 것을 정지조건으로 하여 효력이 발생함 후보자 민원표는 현재 케이카 주식회사의 사외이사로 재임 중인바, 후보자가 당사의 상근감사로 취임할 경우 상법 시행령 제34조제5항제1호에 따라 케이카 주식회사 사외이사로서의 결격사유가 발생할 수 있음. 이에 당사는 다음 각 호 중 먼저 도래하는 날에 후보자 민원표가 당사 상근감사로 선임되는 것을 조건으로 하여 본 의안을 상정함. 1. 후보자 민원표가 케이카 주식회사 사외이사직을 사임하고 그 효력이 발생하는 날 2. 케이카 주식회사가 당사의 계열회사(상법 시행령 제34조제4항에 따른 계열회사)에 해당하지 아니하게 되는 날 - 본 이사회에서 정하지 아니한 사항으로 소집통지, 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | 2-1. 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 윤여을) 2-2. 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이동춘) 2-3. 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 김상훈) |
| 3 | 상근감사 선임의 건(후보자 : 민원표) | - |
| 4 | 감사의 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여을 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 現) 한앤컴퍼니 유한책임회사 회장 前) 소니코리아 대표이사 사장 |
| 이동춘 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 現) 한앤컴퍼니 유한책임회사 부사장 前) 소니코리아 부사장 |
| 김상훈 | 1986-04 | 3 | 신규선임 | 現) 한앤컴퍼니 유한책임회사 부사장 前) 보스턴컨설팅그룹 Associate Consultant |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민원표 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) 신한대학교 교수 前) 현대C&R 외주사업본부장 현대해상화재보험 제주지점장 및 진주사업부장 |