임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-22 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-31 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - 3호의안인 상근감사 선임의 건은 아래 조건이 성취되는 것을 정지조건으로 하여 효력이 발생함. 후보자 민원표는 현재 케이카 주식회사의 사외이사로 재임 중인바, 후보자가 당사의 상근감사로 취임할 경우 상법 시행령 제34조제5항제1호에 따라 케이카 주식회사 사외이사로서의 결격사유가 발생할 수 있음. 이에 당사는 다음 각 호 중 먼저 도래하는 날에 후보자 민원표가 당사 상근감사로 선임되는 것을 조건으로 하여 본 의안을 상정함. 1. 후보자 민원표가 케이카 주식회사 사외이사직을 사임하고 그 효력이 발생하는 날 2. 케이카 주식회사가 당사의 계열회사(상법 시행령 제34조제4항에 따른 계열회사)에 해당하지 아니하게 되는 날 |
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| ※ 관련공시 | 2026-07-22 주주총회소집결의 2026-07-16 주주총회소집공고 2026-06-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 78.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 78.8 | 99.8 | 0.2 | 2-1. 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 윤여을) 2-2. 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이동춘) 2-3. 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 김상훈) |
| 3 | 보통결의 | 상근감사 선임의 건(후보자 : 민원표) | 가결 | 22.2 | 97.0 | 3.0 | 3%룰 적용 안건 |
| 4 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 78.8 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여을 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 現) 한앤컴퍼니 유한책임회사 회장 前) 소니코리아 대표이사 사장 |
| 이동춘 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 現) 한앤컴퍼니 유한책임회사 수석부사장 前) 소니코리아 부사장 |
| 김상훈 | 1986-04 | 3 | 신규선임 | 現) 한앤컴퍼니 유한책임회사 부사장 前) 보스턴컨설팅그룹 Associate Consultant |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민원표 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) 신한대학교 교수 前) 현대C&R 외주사업본부장 현대해상화재보험 제주지점장 및 진주 사업부장 |