주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 아차산로 33, 삼일빌딩 5층 교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2026년 제19기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다. - 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 하기 장동희 사외이사 후보자 취임 예정일은 2026.04.01으로, (주)바이오닉스 감사 임기가 2026.03.30에 종료 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제19기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 | 1주당 현금 배당금: 370원(보통주) |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 김종명 선임의 건(중임) | - |
| 4 | 사외이사 장동희 선임의 건(신규선임) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종명 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | 現 인카금융서비스(주) 금융소보자보호 총괄책임자 前 현대해상보험 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동희 | 1965-01 | 1년 | 신규선임 | 現 장동희세무회계사무소 대표세무사 前 서울상공회의소 광진구상공회 이사 前 (사)국세동우회 부회장 |
풍국주정공업(주)(사외이사) (주)바이오닉스(감사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 펀드, 예적금, 대출 등 금융상품판매 중개업 | 미영위 업종 사업목적 정비 | |