주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-12-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-21 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2026년 09월 21일입니다. - 본건 합병과 관련한 상세 내용은 2026년 9월 04일 공시한 ‘주요사항보고서(주식교환ㆍ이전 결정)’ 공시를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2026-09-04 주식교환ㆍ이전 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 포괄적 주식교환 승인의 건 | 1) 주식교환비율 - 네오오토 1주당 오토인더스트리 91.3667379주 2) 교환대상 주식 - 오토인더스트리 보통주 165,333주(액면금액 5,000원) - 오토인더스트리 전환상황우선주식 53,334주(액면금액 5,000원) - 네오오토 보통주 19,978,890주(액면금액 500원) |