전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 5,657 | 5,376 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 9,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,590,949 | 1,674,107 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 발행회사 보통주식의 주가가 하락한 경우, 본건 사채의 발행일부터 매 7개월이 경과한 날(“전환가액 조정일”)마다 전환가액을 조정하되, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가액으로 전환가액이 하향조정된다. 단, 하향조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액의 70% 이상이어야 한다. 2. 조정방법 ①. 1개월 가중산술평균주가 : 5,483.18원 ②. 1주일 가중산술평균주가 : 5,309.82원 ③. 최근일 가중산술평균주가 : 5,332.31원 ④. 산술평균주가((①+②+③)/3) : 5,375.10원 ⑤. 기준주가(MAX(③,④)) : 5,375.10원 ⑥. 최초 전환가액 : 6,432.00원 ⑦. 조정 전 전환가액 : 5,657.00원 ⑧. 최저조정한도(⑥의 70%) : 4,502.00원 ⑨. 조정 후 전환가액 : 5,376원(원 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2025-11-15 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다. 3. ⑥의 최초 전환가액은 2025년 6월 30일 1대0.5 무상증자 결의(신주배정기준일 : 2025년 7월 15일)에 따라 유가증권시장에 2025년 8월 4일 3,937,278주(액면금액 500원)가 추가 상장 된 주식수를 반영한 가액 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-07-15 전환가액의조정 2025-04-15 전환가액의조정 2024-09-19 전환가액의조정 2024-02-07 전환사채권발행결정(제1회차) |
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