주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 제16기 정기주주총회를 통해 사내이사 2명, 사외이사 2명을 선(중)임하고자 함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제16기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 |
- |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 김선현 선(중)임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이진규 선(중)임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김민기 선(중)임의 건 |
| 제4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선현 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 성신여대 화학과 졸 서강대학교 경영대학원 경영학 졸 前㈜오토인더스트리 대표이사 現㈜오토인더스트리 사내이사 現한국자동차산업협동조합 이사 現네오스틸 사내이사 現㈜네오오토 사내이사 現㈜네오오토 (각자)대표이사 |
| 이진규 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 인하대학교 경제학과 졸 1993년~2006년 신한데이타시스템 現㈜오토인더스트리 사내이사 現㈜오토인더스트리 (각자)대표이사 現네오스틸 사내이사 現네오스틸 대표이사 現㈜네오오토 사내이사 現㈜네오오토 경영관리총괄 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장지영 | 1979-06 | 1년 | 재선임 | 이화여대 법학과 졸 이화여대 법학전문대학원 졸 이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법) 前 법무법인 소헌 現 법무법인(유한) 강남 現 (주)네오오토 사외이사 |
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| 김민기 | 1978-06 | 1년 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 졸 시카고 대학교 경제학 석사·박사 졸 前 시카고대학교 Booth 경영대학원(LG 연암 해외연구교수) 現 KAIST 경영대학 교수/경영전문대학원장 現 (주)네오오토 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 로봇, 로봇부품 제조 및 판매업 모빌리티 부품 제조 및 판매업 |
신사업 추가 및 기존사업의 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |