주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 306 (백토리 185) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의안건 제1호의안 : 제13기 (연결)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사외이사 서정원 선임의 건 3-2호의안 : 사외이사 송기찬 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다 2) 하기 사업목적 변경 세부내역은 관련공시 후속 조치 건입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-03 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정원 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 생물학과 학사('78.02) - ㈜대우 석유화학팀장('77.11~'90.12) - 보양기술공영㈜ 대표이사('94.03~'20.06) - UAE Plenum Management Consultants LLC / 엘에스엠트론㈜ / Hella Corporate Center China 고문 - KC Motors Co., Ltd. 회장('14.12~'15.02) - ㈜경림테크 고문('23.01~'24.03) - ㈜에코캡 고문('23.07~'25.06) - 에스알이노베이션앤시스템즈㈜ (구.서륭물산㈜) 회장('91.01~현재) - (사)한국경제협회 수석부회장('15.03~현재) - (재)한국재난관리연구원 이사장('20.02~현재) |
- |
| 송기찬 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | -성균관대 경영학과 학사('88.02) -삼성전자㈜ 경영지원실 지원팀 그룹장/전무 및 상생협력센터 상생협력아카데미 상생컨설턴트/부사장('87.12~'22.12) -록톤컴퍼니즈코리아손해보험중개㈜ 부사장('23.10~'25.10) -㈜코리아인스트루먼트 감사(' 24.10~현재) -에이온코리아보험중개(주) 부사장('25.10~현재) -㈜아이에스티이 사외이사('23.10~현재) |
- ㈜코리아인스트루먼트 감사(' 24.10~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도,소매업 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 |
AI 데이터센터 시장 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |