정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 변경(이사 후보자 변경) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 김별) | 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 서상욱) |
| 사외이사선임 세부내역 | 1. 성명: 김별 2. 출생년월: 1976-01 3. 임기: 3 4. 신규선임여부: 신규선임 5. 주요경력(현직포함) - LG전자 - 웰라(WELLA) 코리아 - 주식회사 동지 CEO |
항목 삭제 |
| 이사선임 세부내역 | 항목 추가 | 1. 성명: 서상욱 2. 출생년월: 1972-08 3. 임기: 3 4. 신규선임여부: 신규선임 5. 주요경력(현직포함) - ㈜벳메딕 대표이사 - 삼성의료원 연구원 - 코젠바이오텍 R&D 담당 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제12기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 상법개정에 따른 변경, 중간배당 조문 신설 |
| 3 | 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 서상욱) | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사 중임의 건(후보자: 강석필) | - |
| 6 | 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상욱 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | - ㈜벳메딕 대표이사 - 삼성의료원 연구원 - 코젠바이오텍 R&D 담당 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석필 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려아연 관리본부장 전무 - (주)알란텀 관리본부장 전무 - 코리아니켈(주) 관리본부장 전무 |