주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울로얄호텔 2층 로얄볼룸 (서울시 중구 명동1가 6번지) |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항: ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 제1호의안: 제10기('24.1.1~'24.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제3호의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호의안: 사내이사 최승용 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 오준균 선임의 건 제4호의안: 사외이사 김희관 선임의 건 제5호의안: 사외이사인 감사위원 김희관 선임의 건 제6호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승용 | 1968-05 | 3 | 재선임 | '11 한솔제지 자금팀장 '12 Hansol America 법인장 '16 한솔제지 산업용지수출담당 '19 한솔제지 인쇄/산업/특수지수출담당 상무 '21 한솔제지 산업용지 사업본부장 '23 한솔제지 산업/패키징 사업본부장(現) |
| 오준균 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | '12 한솔제지 대전공장 기술환경팀장 '16 한솔제지 대전공장 생산팀장 '17 한솔제지 대전공장장 '23 한솔제지 생산기술총괄(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희관 | 1963-11 | 3 | 재선임 | '85 제27회 사법시험 합격 '12 의정부지방검찰청 검사장 '15 광주고등검찰청 검사장 '15 법무연수원 원장 '17 법률사무소 대표변호사 '20 KT컴플라이언스위원회 위원장(최고준법감시책임자) '22 법무법인 태평양 변호사(現) |
신세계건설 사외이사 ('22~現) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희관 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '85 제27회 사법시험 합격 '12 의정부지방검찰청 검사장 '15 광주고등검찰청 검사장 '15 법무연수원 원장 '17 법률사무소 대표변호사 '20 KT컴플라이언스위원회 위원장(최고준법감시책임자) '22 법무법인 태평양 변호사(現) |