정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,016,851 | - 매출액 | 2,215,792 | |
| - 부채총계 | 1,329,564 | - 영업이익 | 21,991 | ||
| - 자본금 | 119,013 | - 당기순이익 | -30,396 | ||
| - 자본총계 | 687,286 | *주당순이익(원) | -1,278 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,982,566 | - 매출액 | 2,120,455 | |
| - 부채총계 | 1,292,933 | - 영업이익 | 16,914 | ||
| - 자본금 | 119,013 | - 당기순이익 | -32,032 | ||
| - 자본총계 | 689,633 | *주당순이익(원) | -1,347 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 배당금총액(원) | 11,889,153,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.91 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (최승용, 오준균) - 사외이사 1명 (김희관) - 감사위원 1명 (김희관) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제10기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 최승용 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 오준균 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 사외이사 김희관 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 김희관 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 으로 작성되었음 - 상기 시가배당율은 결산배당 이사회결정일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간('25.1.31 ~ '25.2.6) 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 백분율임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-01-23 영업(잠정)실적(공정공시) 2025-01-23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승용 | 1968-05 | 3 | 재선임 | '11 한솔제지 자금팀장 '12 Hansol America 법인장 '16 한솔제지 산업용지수출담당 '19 한솔제지 인쇄/산업/특수지수출담당 상무 '21 한솔제지 산업용지 사업본부장 '23 한솔제지 산업/패키징 사업본부장(現) |
| 오준균 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | '12 한솔제지 대전공장 기술환경팀장 '16 한솔제지 대전공장 생산팀장 '17 한솔제지 대전공장장 '23 한솔제지 생산기술총괄(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희관 | 1963-11 | 3 | 재선임 | '85 제27회 사법시험 합격 '11 법무부 범죄예방정책국장 '15 광주고등검찰청 검사장 '15 법무연수원 원장 '17 법률사무소 대표변호사 '20 KT컴플라이언스위원회 위원장 '22 법무법인 태평양 변호사(現) |
신세계건설 사외이사 ('22~現) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희관 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '85 제27회 사법시험 합격 '11 법무부 범죄예방정책국장 '15 광주고등검찰청 검사장 '15 법무연수원 원장 '17 법률사무소 대표변호사 '20 KT컴플라이언스위원회 위원장 '22 법무법인 태평양 변호사(現) |