주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 (서울시 중구 명동1가 6번지) |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항: ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 제1호의안: 제11기('25.1.1~'25.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 사내이사 고민혁 선임의 건 제4호의안: 사외이사 윤혜정 선임의 건 제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 이호영 사외이사 선임의 건 제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고민혁 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | '95 한솔케미칼 입사 '07 한솔그룹 경영기획실 '14 한솔제지 경영지원팀장 '20 한솔홀딩스 인사팀 상무 '25 한솔제지 안전부문대표이사(CSO) (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤혜정 | 1971-09 | 3 | 재선임 | '00 서울대학교 대학원 임산공학과 제지과학 박사 '02 서울대학교 농업생명과학대학 임산공학과 전임강사, 조교수, 부교수 '13 산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원 '15 산림청 KS표준 펄프·제지 전문위원(現) '13 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수(現) |
롯데정밀화학(주) (사외이사) |
| 이호영 | 1966-06 | 3 | 재선임 | '88 제32회 행정고시 합격 '00 공정위 송무담당관 '03 서울대학교 법학 박사 '04 한양대학교 법과대 법학과 부교수, 교수(現) '17 한국경쟁법학회 회장 '23 한양대 로스쿨 원장 |
(주)엘지씨엔에스 (사외이사 및 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호영 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '88 제32회 행정고시 합격 '00 공정위 송무담당관 '03 서울대학교 법학 박사 '04 한양대학교 법과대 법학과 부교수, 교수(現) '17 한국경쟁법학회 회장 '23 한양대 로스쿨 원장 |