정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,993,741 | - 매출액 | 2,290,040 | |
| - 부채총계 | 1,296,099 | - 영업이익 | 49,932 | ||
| - 자본금 | 119,013 | - 당기순이익 | 3,889 | ||
| - 자본총계 | 697,642 | *주당순이익(원) | 163 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,919,585 | - 매출액 | 2,169,056 | |
| - 부채총계 | 1,222,947 | - 영업이익 | 44,125 | ||
| - 자본금 | 119,013 | - 당기순이익 | 656 | ||
| - 자본총계 | 696,638 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 배당금총액(원) | 11,889,153,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.95 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (고민혁) - 사외이사 2명 (윤혜정,이호영) - 감사위원 1명 (이호영) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 으로 작성되었음 - 상기 시가배당율은 결산배당 이사회결정일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간('26.1.30 ~ '26.2.5) 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 백분율임 - 하기 '주주총회 안건 세부내역'의 안건 5호의 경우 상법 제409조제3항 및 제542조의12제8항에 의거 전자투표를 도입하여 의결권 있는 발행주식 총수 기준인 4분의 1이상의 의결정족수 요건이 면제되어 안건 가결되었음 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-13 사업보고서(일반법인) 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-02-20 주주총회소집공고 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-01-23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2026-01-23 영업(잠정)실적(공정공시) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 가결 | 41.3 | 92.3 | 7.7 | - |
| 2호 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 44.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3호 | 보통결의 | 사내이사 고민혁 선임의 건 | 가결 | 44.0 | 98.3 | 1.7 | - |
| 4호 | 보통결의 | 사외이사 윤혜정 선임의 건 | 가결 | 44.0 | 98.3 | 1.7 | - |
| 5호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 이호영 사외이사 선임의 건 | 가결 | 20.0 | 92.7 | 7.3 | 분리선출(3%룰) |
| 6호 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 44.1 | 98.5 | 1.5 | - |
| 7호 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 88.7 | 11.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고민혁 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | '95 한솔케미칼 입사 '07 한솔그룹 경영기획실 '14 한솔제지 경영지원팀장 '20 한솔홀딩스 인사팀 상무 '25 한솔제지 안전부문대표이사(CSO) (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤혜정 | 1971-09 | 3 | 재선임 | '00 서울대학교 대학원 임산공학과 제지과학 박사 '02 서울대학교 농업생명과학대학 임산공학과 전임강사, 조교수, 부교수 '13 산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원 '15 산림청 KS표준 펄프·제지 전문위원(現) '13 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수(現) |
롯데정밀화학(주) (사외이사) |
| 이호영 | 1966-06 | 3 | 재선임 | '88 제32회 행정고시 합격 '00 공정위 송무담당관 '03 서울대학교 법학 박사 '04 한양대학교 법과대 법학과 부교수, 교수(現) '17 한국경쟁법학회 회장 '23 한양대 로스쿨 원장 |
(주)엘지씨엔에스 (사외이사 및 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호영 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '88 제32회 행정고시 합격 '00 공정위 송무담당관 '03 서울대학교 법학 박사 '04 한양대학교 법과대 법학과 부교수, 교수(現) '17 한국경쟁법학회 회장 '23 한양대 로스쿨 원장 |