주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고/평가보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제16기(2024년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제4-1호 의안: 김민정 사내이사 선임의 건 제4-2호 의안: 최성국 사외이사 선임의 건 제4-3호 의안: 김용철 사외이사 선임의 건 제4-4호 의안: 김성현 기타비상무이사 선임의 건 - 제5호 의안: 감사 황지현 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민정 | 1973-06 | 2 | 신규선임 | '12~현재 現) ㈜헥토이노베이션 구독사업부 부서장 |
| 김성현 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | '10~'12 前) 청와대 행정관 '12~'13 前) 농식품부 장관 정책보좌관 '21~'24 前) ㈜헥토 대표이사 '22~현재 現) ㈜헥토미디어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성국 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | '95~'97 前) 한국3M 마케팅 담당 '00~'18 前) 한국씨티은행 Wealth Management 지역 센터장 '18~'23 前) 다올자산운용 마케팅본부장 |
- |
| 김용철 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | '91~'95 前) 연합뉴스 기자 '95~'24 前) SBS 보도본부 국장 '21~'24 前) 한국지식재산기자협회 회장 '25~현재 現) IPDaily 편집인 |
'25~현재 IPDaily 편집인 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황지현 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 상근 | '94~'01 前) SK텔레콤㈜ 기획조정실 팀장 '01~'04 前) 스틱인베스트먼트㈜ 이사 '12~'14 前) 에스에이티 부사장 '22~ 현재 現) ㈜헥토이노베이션 상근감사 |