정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 정관 일부 변경의 건 추가 이사회 개최 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박태순 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 강호영 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 오현주 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 20억원 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 1억원 |
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박태순 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 강호영 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 오현주 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 20억원 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 1억원 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층 601~602호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박태순 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 강호영 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 오현주 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 20억원 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 1억원 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태순 | 1987-09 | 3 | 신규선임 | - 스파크랩 파트너(대표) - 알할리홀딩그룹 대표(라이프스타일) - 미미박스 Creator TF 리더 - BAT아태전략본부 Regional Change Lead - SK Holdings C&C 전략기획 |
| 강호영 | 1981-04 | 3 | 신규선임 | - (주)비트로 대표이사 - 원셀프월드 운영총괄 - 크러스트 유니버스 Global 사업개발 - 그라운드X 사업개발 - 현대카드, 캐피탈, 라이프 프로젝트 매니저 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오현주 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 우리은행 지점장(역삼동, 가락동, 송파역) - 한일은행(현. 우리은행) 중부지점 |