정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,925 | - 매출액 | 30,639 | |
| - 부채총계 | 56,104 | - 영업이익 | -3,330 | ||
| - 자본금 | 16,625 | - 당기순이익 | -14,160 | ||
| - 자본총계 | 129,821 | *주당순이익(원) | -426 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 325,556 | - 매출액 | 265,643 | |
| - 부채총계 | 229,458 | - 영업이익 | 832 | ||
| - 자본금 | 16,625 | - 당기순이익 | -60,943 | ||
| - 자본총계 | 96,098 | *주당순이익(원) | -242 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사(상근이사) 2명 선임, 감사(상근감사) 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박태순 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 강호영 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 오현주 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-17 주주총회소집결의 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-21 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태순 | 1987-09 | 3 | 신규선임 | - 스파크랩 파트너 / 스파크랩 Abu Dhabi 대표 - 알할리홀딩그룹 대표(라이프스타일) - 미미박스 Creator TF 리더 - BAT아태전략본부 Regional Change Lead - SK Holdings C&C 전략기획 |
| 강호영 | 1981-04 | 3 | 신규선임 | - (주)비트로 대표이사 - 원셀프월드 운영총괄 - 크러스트 유니버스 Global 사업개발 - 그라운드X 사업개발 - 현대카드, 캐피탈,라이프 프로젝트 매니저 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오현주 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 우리은행 지점장(역삼동, 가락동, 송파역) - 한일은행(현. 우리은행) 중부지점 |