주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층 601~602호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 김경호 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 김제성 선임의 건 | - |
| 3-3 | 기타비상무이사 최복규 선임의 건 | - |
| 3-4 | 사외이사 김에스더 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경호 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | - ㈜그레닉스 부사장(CFO) - ㈜안다르 부사장(CFO) - ㈜알비더블유 부사장(CFO) - 삼정회계법인 B&F Manager |
| 김제성 | 1985-06 | 3년 | 신규선임 | - 아너스자산운용 사내이사 - ㈜비트로 CFO - ALIVE XP 홍콩사업부 이사 - 한국전기그린랩스 연구소기업 설립 (이사) - 타퍼니온 대표이사 |
| 최복규 | 1983-09 | 3년 | 신규선임 | - ㈜하이퍼코퍼레이션 운영총괄대표(COO) - ㈜이모션글로벌 대표이사 - ㈜핑거버스 대표이사 - ㈜퓨쳐다임 사업대표 - ㈜옐로디지털마케팅 사업전략본부 이사 - ㈜그룹아이디디 경영전략본부 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김에스더 | 1986-01 | 3년 | 재선임 | - ㈜린케이글로벌파트너스 대표이사 - 북경대학대학원 법학박사 |
㈜린케이글로벌파트너스(대표이사) |