정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,781,638 | - 매출액 | 2,146,041 | |
| - 부채총계 | 1,688,304 | - 영업이익 | 162,800 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 108,972 | ||
| - 자본총계 | 1,093,334 | *주당순이익(원) | 2,294 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,270,053 | - 매출액 | 625,733 | |
| - 부채총계 | 464,396 | - 영업이익 | 20,374 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 59,096 | ||
| - 자본총계 | 805,657 | *주당순이익(원) | 1,477 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 950 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 225 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 47,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 - 기타비상무이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 2025회계연도 합산 1주당 배당금 (1,175원)을 기준으로 이사회 결의일(2월 25일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 산술평균한 주가를 사용함. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표승인의 건 | 가결 | 63.4 | 93.5 | 6.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 추가 | 가결 | 61.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 55.0 | 89.1 | 10.9 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 분기배당 개선 | 가결 | 61.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 부칙(2026.3.18) | 가결 | 61.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 정성이 선임의 건 | 가결 | 57.1 | 92.4 | 7.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 최재형 선임의 건 | 가결 | 60.8 | 98.5 | 1.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성 선임의 건 | 가결 | 49.5 | 97.9 | 2.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.2 | 76.9 | 23.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성이 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 2005년 ~ 현재 이노션 사내이사 |
| 최재형 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 2025년 ~ 현재 롯데컬처웍스 전략지원부문장 2024년 ~ 2025년 롯데컬처웍스 신성장전략부문장 2023년 ~ 2024년 롯데컬처웍스 컬처스퀘어부문장 2022년 ~ 2022년 롯데컬처웍스 BT팀 팀장 2021년 ~ 2022년 롯데컬처웍스 영업기획팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종성 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 2007년 ~ 현재 숙명여대 경상대학 경영학부 교수 2022년 ~ 2025년 증권선물위원회 비상임위원 2022년 ~ 2024년 숙명여대 부총장 2021년 ~ 2022년 현대엔지니어링 사외이사(감사위원장) 2021년 ~ 2021년 제31대 한국세무학회 회장 2018년 ~ 2022년 조세심판원 비상임심판관 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종성 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007년 ~ 현재 숙명여대 경상대학 경영학부 교수 2022년 ~ 2025년 증권선물위원회 비상임위원 2022년 ~ 2024년 숙명여대 부총장 2021년 ~ 2022년 현대엔지니어링 사외이사(감사위원장) 2021년 ~ 2021년 제31대 한국세무학회 회장 2018년 ~ 2022년 조세심판원 비상임심판관 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 23. 특수한 유형의 부가통신사업 24. 운동선수 매니지먼트업 |
- 모바일·인터넷 기반 커뮤니케이션 플랫폼(CPaaS) 사업 도입 - 운동선수 매니지먼트업 사업영위에 따라 사업목적 추가(기존 영위 사업의 명확화) |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 23. 전 각호에 부대되는 사업 | 25. 전 각호에 부대되는 사업 | 사업목적 순서 변경 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||