주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라남도 장성군 동화면 농공단지길 27 (주)금호에이치티 장성공장 별관 1층 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [임원선임] - 상근이사 3명, 상근감사 1명 선임 [전자투표제도 활용] 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 한국예탁결제원 전자투표 시스템 *인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr *모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제38기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 주식액면 병합 승인의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - 제3-1호 의안 : 액면가액 변경의 건 - 제3-2호 의안 : 배당절차 개선의 건 - 제3-3호 의안 : 개정상법 반영의 건 - 제3-4호 의안 : 기타 정관 정비의 건 |
| 4 | 자기주식 소각 승인의 건 | - |
| 5 | 자본금 감소(무상감자) 승인의 건 | - |
| 6 | 이사 선임의 건(상근이사 3명) | - 제6-1호 의안 : 사내이사 김두인 선임의 건 - 제6-2호 의안 : 사내이사 김진곤 선임의 건 - 제6-3호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 |
| 7 | 감사 선임의 건(상근감사 1명) | - 제7-1호 의안 : 상근감사 김천기 선임의 건 |
| 8 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 9 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두인 | 1985-04 | 3 | 재선임 | 現) 오성첨단소재(주) 사내이사 現) (주)금호에이치티 대표이사 |
| 김진곤 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 前) 삼성전자(주) 부장 現) (주)금호에이치티 대표이사 |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 現) 화일약품(주) 대표이사 現) (주)금호에이치티 사내이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김천기 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 남원세무서장 前) 광주지방국세청 조사2국 국장 前) 익산세무서장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||