정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 400,154 | - 매출액 | 385,404 | |
| - 부채총계 | 119,411 | - 영업이익 | 6,247 | ||
| - 자본금 | 111,523 | - 당기순이익 | -23,265 | ||
| - 자본총계 | 280,743 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 320,177 | - 매출액 | 259,629 | |
| - 부채총계 | 67,375 | - 영업이익 | 2,169 | ||
| - 자본금 | 111,523 | - 당기순이익 | -21,795 | ||
| - 자본총계 | 252,802 | *주당순이익(원) | -108 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 3명 선임 - 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제38기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.4 | 93.6 | 6.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 주식액면 병합 승인의 건 | 가결 | 45.1 | 87.2 | 12.8 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 액면가액 변경의 건 | 가결 | 45.1 | 87.1 | 12.9 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 배당절차 개선의 건 | 가결 | 49.1 | 94.9 | 5.1 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 개정상법 반영의 건 | 가결 | 48.3 | 93.4 | 6.6 | - |
| 3-4 | 특별결의 | 기타 정관 정비의 건 | 가결 | 48.7 | 94.1 | 5.9 | - |
| 4 | 특별결의 | 자기주식 소각 승인의 건 | 가결 | 50.0 | 96.5 | 3.5 | - |
| 5 | 특별결의 | 자본금 감소(무상감자) 승인의 건 | 가결 | 45.0 | 86.9 | 13.1 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 사내이사 김두인 선임의 건 | 가결 | 46.1 | 89.0 | 11.0 | - |
| 6-2 | 보통결의 | 사내이사 김진곤 선임의 건 | 가결 | 46.1 | 89.0 | 11.0 | - |
| 6-3 | 보통결의 | 사내이사 조경숙 선임의 건 | 가결 | 46.0 | 88.8 | 11.2 | - |
| 7-1 | 보통결의 | 상근감사 김천기 선임의 건 | 가결 | 12.8 | 62.1 | 37.9 | 당사는 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표를 도입함에 따라 감사 선임 시 출석주식수 요건을 적용받지 아니합니다. |
| 8 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.7 | 86.4 | 13.6 | - |
| 9 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.7 | 88.2 | 11.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두인 | 1985-04 | 3 | 재선임 | 現) 오성첨단소재(주) 사내이사 現) (주)금호에이치티 대표이사 |
| 김진곤 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 前) 삼성전자(주) 부장 現) (주)금호에이치티 대표이사 |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 現) 화일약품(주) 대표이사 現) (주)금호에이치티 사내이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김천기 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 남원세무서장 前) 광주지방국세청 조사2국 국장 前) 익산세무서장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||