주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로65길 24 대치2동 복합문화센터 3층, 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) | ※ 현금배당 200원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건(기타비상무이사2명) | - |
| 3-1 | 김중현 기타비상무이사 선임의 건 | - |
| 3-2 | 정헌주 기타비상무이사 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원이 되는 이영승 사외이사 선임의 건 | - |
| 5 | 김중현 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 자기주식 보유 처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중현 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 경영학과 학사 안건회계법인 감사본부 現)신성회계법인 이사 |
| 정헌주 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 미국 네브라스카 주립대학교 경영학 박사 現)정부 및 공공기관 역량평가위원 現)대중소기업협력재단 평가위원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영승 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | University of Arkansas 농학박사 단국대학교 식품영양학과 교수 단국대학교 율곡혁신칼리지 학장 식약처 자체규제심사위원회 전문위원 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중현 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 경희대학교 경영학과 학사 안건회계법인 감사본부 現)신성회계법인 이사 |
| 이영승 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | University of Arkansas 농학박사 단국대학교 식품영양학과 교수 단국대학교 율곡혁신칼리지 학장 식약처 자체규제심사위원회 전문위원 |