주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 실옥로 174(연구동 4층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제39기(2025.01.01 ~ 2025.12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건(현금배당 1주당 50원) - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) ·제 3-1호 의안 : 사외이사 후보 정상택 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 5항의 결정일은 이사회결의일임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상택 | 1974-06 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 공과대학 공업화학과 공학사 - 서울대학교 공과대학 공업화학과 공학석사 - University of Texas at Austin 화학공학과 공학박사 - 前) 고려대학교 의과대학 대학원 의과학과 교수 - 現) 서울대학교 공과대학 화학생물공학부 부교수 |
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