주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 유영근 후보자는 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 선임 결의합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제 20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2025.01.01~2025.12.31) (이익잉여금처분계산서 포함) | - |
| 2 | 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사선임의 건 | 제3-1호 의안: 사내이사 배해동 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 유영근 선임의건 |
| 4 | 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 권오상 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 서승원 선임의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안:감사위원회 위원 유영근 선임의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 8 | 제8호 의안:임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
| 9 | 제9호 의안:자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배해동 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 現 (주)토니모리 회장 現 경기도 상공회의소 연합회장 現 대한상공회의소 부회장 前 제4대 개성공단기업협회 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오상 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 現 한미회계법인 부대표이사 現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원 現 이화여자대학교 MBA 겸임교수 |
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| 서승원 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 現 김&장 법률사무소 고문 前 중소기업중앙회 상근 부회장 前 중소기업벤처기업부 정책기획관 |
LB세미콘 사외이사 (26.03.30 임기만료) |
| 유영근 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 우승 변호사 前 의정부지방법원 남양주지원장 前 서울중앙지방법원 부장판사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오상 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한미회계법인 부대표이사 現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원 現 이화여자대학교 MBA 겸임교수 |
| 서승원 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 김&장 법률사무소 고문 前 중소기업중앙회 상근 부회장 前 중소기업벤처기업부 정책기획관 |
| 유영근 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 우승 변호사 前 의정부지방법원 남양주지원장 前 서울중앙지방법원 부장판사 |