정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 226,603 | - 매출액 | 220,274 | |
| - 부채총계 | 101,459 | - 영업이익 | 14,365 | ||
| - 자본금 | 4,811 | - 당기순이익 | 11,405 | ||
| - 자본총계 | 125,143 | *주당순이익(원) | 466 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 201,782 | - 매출액 | 141,414 | |
| - 부채총계 | 53,801 | - 영업이익 | 13,688 | ||
| - 자본금 | 4,811 | - 당기순이익 | 9,283 | ||
| - 자본총계 | 147,981 | *주당순이익(원) | 388 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,195,132,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1, 사외이사3, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-01 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2. 배당'의 '시가배당률(%)은 배당에 대한 결정일의(2/27일) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2025.01.01~2025.12.31) (이익잉여금처분계산서 포함) |
가결 | 53.7 | 93.5 | 6.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 54.9 | 95.6 | 4.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 배해동 선임의건 | 가결 | 57.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 유영근 선임의 건 | 가결 | 57.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권오상 선임의 건 | 가결 | 26.5 | 97.8 | 2.2 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로, 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서승원 선임의 건 | 가결 | 26.5 | 98.0 | 2.0 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로, 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원 유영근 선임의 건 | 가결 | 26.5 | 97.8 | 2.2 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로, 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.4 | 92.2 | 7.8 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 8 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | 32.7 | 92.9 | 7.1 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 9 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 55.9 | 97.3 | 2.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배해동 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 現 (주)토니모리 회장 現 경기도 상공회의소 연합회장 現 대한상공회의소 부회장 前 제4대 개성공단기업협회 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오상 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 現 한미회계법인 부대표이사 現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원 現 이화여자대학교 MBA 겸임교수 |
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| 서승원 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 現 김&장 법률사무소 고문 前 중소기업중앙회 상근 부회장 前 중소기업벤처기업부 정책기획관 |
- |
| 유영근 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 우승 변호사 前 의정부지방법원 남양주지원장 前 서울중앙지방법원 부장판사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오상 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한미회계법인 부대표이사 現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원 現 이화여자대학교 MBA 겸임교수 |
| 서승원 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 김&장 법률사무소 고문 前 중소기업중앙회 상근 부회장 前 중소기업벤처기업부 정책기획관 |
| 유영근 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 우승 변호사 前 의정부지방법원 남양주지원장 前 서울중앙지방법원 부장판사 |