주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노5로 69(관평동) 아이쓰리시스템(주) 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제 28기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 제28기 현금배당(안), 1주당 450원 |
| 제2호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제3호 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |