(주)디알텍 (정정)유상증자결정(제3자배정)

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

가. 신주의 발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준 주가로 하고 할인율 없이 산정한 가액을 발행가액으로 하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함)

※ 세부 산출내역은 기타 공시 첨부서류 '유상증자 발행가액 산정표'를 참고하시기 바랍니다.

나. 현물출자에 관한 사항

1) 금번 유상증자의 인수대금 지급방식은 2가지 방식이며, 현금 금 일십구억구천구백구십구만구천육백팔십원(\1,999,999,680)과 (주)휴메딕스가 당사에게 (주)휴메딕스의 보통주식(자기주식)을 현물출자하고, 당사는 (주)휴메딕스의 현금납입 및 현물출자에 대한 대가로 당사의 신주를 발행하는 거래입니다.

2) 금번 유상증자는 정관 제10조 (신주인수권) 제2항에 따라 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 필요한 경우로서, 첫째, (주)휴메딕스가 상기 현금 납입으로 당사의 신주 936,768주를 취득, 둘째, (주)휴메딕스가 자기주식 117,371주((주)휴메딕스 발행주식총수의 1.05%)를 현물 출자하고 당사의 신주 2,341,921주를 취득하기 위해, 결정되었습니다.

3) 현물대상 주식의 1주당 가액 산정방법
현물대상 주식의 1주당 가액은 상법 시행령 제 14조에 따라 이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일로부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액으로 결정하여 할인율 0.0%를 적용한 금액입니다. 단, 호가단위 미만은 절상하였습니다.

다. 주금 납입처
- 현금 납입처 : 하나은행 성남기업센터지점
- 현물 납입처 : 삼성증권 수원금융센터

라. 의무보유에 관한 사항
상기 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 상장일(전자등록일)로부터 1년간 의무보유등록될 예정입니다.

마. 기타
상기 유상증자 계획 및 일정은 관계기관와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

▶ 기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가