주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노11로 13(탑립동) 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 제11기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 2026년 03월 12일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기 주주총회에서는 보고사항으로 보고할 예정입니다. 2) 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 제11기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 입니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제1-1호 의안 | 이사의 충실의무 대상 확대 (제38조) | - |
| 제1-2호 의안 | 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 의무비율 상향(제34조, 제38조의2, 제44조, 제47조) | - |
| 제1-3호 의안 | 감사위원 선·해임시 의결권 제한 및 분리선출 인원 상향(제47조) | - |
| 제1-4호 의안 | 부칙 | - |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 1명) | - |
| 제2-1호의안 | 사내이사 선임의 건(후보자 손장순) | - |
| 제3호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 설정덕) | - |
| 제4호 의안 | 이사보수 한도액 승인의 건 (30억원) | - |
| 제5호 의안 | 자기주식 보유처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손장순 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | '19년~'24년: 골프존 미디어사업부 부장 '24년~'25년: 골프존 플랫폼사업부 부장 '25년~ 현재: 골프존 신규사업본부 본부장 '20년~ 현재: 골프존미디어 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설정덕 | 1967-05 | 3 | 재선임 | '20년~'23년: 한국프로골프협회 기술교육위원장 '21년~'23년: 대한골프협회 경기력향상위원장 '03년~ 현재: 중앙대학교 체육대학 교수 '23년~ 현재: 골프존 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설정덕 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '20년~'23년: 한국프로골프협회 기술교육위원장 '21년~'23년: 대한골프협회 경기력향상위원장 '03년~ 현재: 중앙대학교 체육대학 교수 '23년~ 현재: 골프존 사외이사 |