정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,133 | - 매출액 | 21,757 | |
| - 부채총계 | 7,166 | - 영업이익 | 3,033 | ||
| - 자본금 | 9,965 | - 당기순이익 | 10,985 | ||
| - 자본총계 | 40,967 | *주당순이익(원) | 119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사내이사(1명) : 손재열(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 2024년 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 감사보고서 미제출로 인해 속행결의, 당일 계속회에서 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제1조 상호 제4조 공고방법 부칙 ☞ 원안대로 가결 제6조 1주의 금액 ☞ 부결 제3호의안 : 주식병합 승인의 건 ☞ 부결 제4호의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 손재열 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수 한도의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수 한도의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -. 제1호의안 : 제10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하고, 의안을 속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행을 결의하였습니다. [속행 주주총회 일정] -. 일정 : 2025년 03월 31일(월) 오후 03시 00분 -. 장소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호 (주)휴센텍 대회의실 -. 정관 일부 변경의 건에는 상호변경(안)이 포함되어 있습니다. ☞ 변경전 : (주)휴센텍 변경후 : (주)솔디펜스 |
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연) 2025-03-21 참고서류 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-18 주식병합결정 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손재열 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | '24.10~ 현재 (주)휴센텍 전무 '20.11~'22.12(주)코리아디펜스인더스트리 상무 '05.10~'20.11 (주)한화 상무 |