주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태 평가보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제 5 기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 13원) 제2호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 1명 해임) 제2-1호 의안 : 사내이사 호징강 해임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사1명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박병수 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 조현진 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 김성윤 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영석 (사내이사) |
1962-02 | 3 | 신규선임 | (전) 인덕대학교 메카트로닉스공학과 교수(1997년~2019년) (전) (주)로보로보 대표이사(2000년~2013년) |
| 박병수 (사내이사) |
1962-06 | 3 | 재선임 | (현) (주)로보로보 대표이사(2010년~현재) (현) 과학샘(주) 대표이사(2015년~현재) (전) (사)창의과학교육연구회 이사장(2015년~2019년) |
| 조현진 (사내이사) |
1964-10 | 3 | 재선임 | (현) (주)로보로보 전무이사(2015년~현재) (현) (주)로아이젠 사내이사(2018년~현재) (전) (사)창의과학교육연구회 사내이사(2015년~2019년) |
| 김성윤 (사내이사) |
1969-11 | 3 | 신규선임 | (현) (주)로보로보 상무이사(2018년~현재) (현) (사)창의과학교육연구회 이사장(2019년~현재) (현) (주)로보로보앤키즈 사내이사(2018년~현재) (현) (주)스페이스솔루션 등기감사(2016년~현재) (전) (주)두리암 사내이사(2012년~2018년) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | (현) 호서대학교 공과대학 기계공학부 교수(2006년~현재) | - |