정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,282 | - 매출액 | 11,262 | |
| - 부채총계 | 1,675 | - 영업이익 | 572 | ||
| - 자본금 | 1,780 | - 당기순이익 | 1,090 | ||
| - 자본총계 | 24,607 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 27,198 | - 매출액 | 13,826 | |
| - 부채총계 | 2,573 | - 영업이익 | 116 | ||
| - 자본금 | 1,780 | - 당기순이익 | 1,089 | ||
| - 자본총계 | 24,625 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 13 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 225,384,263 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태 평가보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제 5 기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 13원) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 1명 해임) 제2-1호 의안 : 사내이사 호징강 해임의 건(사유:이사회운영 내실화) - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사1명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 박병수 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 조현진 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 김성윤 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 승인 ㆍ보고'의 개별 및 연결 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-13 감사보고서 제출 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영석 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | (전) 인덕대학교 메카트로닉스공학과 교수(1997년~2019년) (전) (주)로보로보 대표이사(2000년~2013년) |
| 박병수 | 1962-06 | 3 | 재선임 | (현) (주)로보로보 대표이사(2010년~현재) (현) 과학샘(주) 대표이사(2015년~현재) (전) (사)창의과학교육연구회 이사장(2015년~2019년) |
| 조현진 | 1964-10 | 3 | 재선임 | (현) (주)로보로보 전무이사(2015년~현재) (현) (주)로아이젠 사내이사(2018년~현재) (전) (사)창의과학교육연구회 사내이사(2015년~2019년) |
| 김성윤 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | (현) (주)로보로보 상무이사(2018년~현재) (현) (사)창의과학교육연구회 이사장(2019년~현재) (현) (주)로보로보앤키즈 사내이사(2018년~현재) (현) (주)스페이스솔루션 등기감사(2016년~현재) (전) (주)두리암 사내이사(2012년~2018년) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | (현) 호서대학교 공과대학 기계공학부 교수(2006년~현재) | - |