정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,711 | - 매출액 | 4,386 | |
| - 부채총계 | 1,180 | - 영업이익 | -1,579 | ||
| - 자본금 | 1,780 | - 당기순이익 | -2,953 | ||
| - 자본총계 | 23,531 | *주당순이익(원) | -168 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,874 | - 매출액 | 4,843 | |
| - 부채총계 | 1,442 | - 영업이익 | -2,559 | ||
| - 자본금 | 1,780 | - 당기순이익 | -3,052 | ||
| - 자본총계 | 23,432 | *주당순이익(원) | -173 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태 평가보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제 6 기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 중임 승인의 건(비상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 감사 이행종 중임 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건은 다음과 같습니다. (1) 정관 제9조의2 : 주식등의 전자등록에 관한 규정정비 (2) 정관 제34조 : 전자투표를 도입한 경우, 감사 선임 시 주주총회 결의요건 완화 정관 일부 변경에 대한 자세한 사항은 기 공시된 사업보고서 및 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-12 사업보고서(일반법인) 2021-03-11 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이행종 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 : 연세바른병원 행정원장 (2020.07~현재) 前 : (주)넥사 관리본부실장/CFO (2019.05~2020.06) (주)이노헬스(서울척병원) 재무이사 (2012.03~2019.05) |