주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제 7 기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제3호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제4호 의안은 2022년 1월 3일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제7기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2022년 1월 3일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-01-03 주식매수선택권부여에관한신고 |
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