주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 2층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 운영실태 평가보고 4. 외부감사인 선임(지정)보고 - 당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 '외감법') 제11조,「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및「외부감사 및 회계등에 관한 규정」제10조 및 제15조에 의거, 금융감독원으로 부터 2026년~2028년 사업연도까지 삼덕회계법인을 감사인으로 지정받아 회계감사 계약을 체결하였습니다. - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 11 기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 개정 상법 반영 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | 상근이사 4명, 사외이사 1명 선임 |
| 3-1호 의안 | 사내이사 최영석 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 천경화 선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 | 사내이사 윤기돈 선임의 건 | - |
| 3-4호 의안 | 사내이사 윤송현 선임의 건 | - |
| 3-5호 의안 | 사외이사 오영탁 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사 선임의 건(이행종) | 비상근감사 1명 선임 |
| 5호 의안 | 이사보수한도액 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사보수한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영석 | 1962-02 | 3 | 재선임 | (현) (주)로보로보 대표이사 회장(2000년~현재) (전) 인덕대학교 메카트로닉스공학과 교수(1997년~2019년) |
| 천경화 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | (현) (주)로보로보 경영지원부 이사(2008년~현재) |
| 윤기돈 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | (현) (주)로보로보 품질관리부 이사(2005년~현재) |
| 윤송현 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | (현) (주)로보로보 해외사업부 이사(2016년~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오영탁 | 1969-06 | 3 | 재선임 | (현) 신안산대학교 기계과 교수(2002년~현재) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이행종 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현) 연세바른병원 행정원장(2020년~현재) (전) (주)비즈플러스(병원컨설팅) 대표(2019년) (전) (주)이노헬스(서울척병원) 재무이사(2012년~2018년) |