정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,235 | - 매출액 | 8,295 | |
| - 부채총계 | 1,488 | - 영업이익 | -1,849 | ||
| - 자본금 | 2,035 | - 당기순이익 | -1,361 | ||
| - 자본총계 | 29,747 | *주당순이익(원) | -67 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 31,911 | - 매출액 | 13,362 | |
| - 부채총계 | 2,103 | - 영업이익 | -1,959 | ||
| - 자본금 | 2,035 | - 당기순이익 | -1,352 | ||
| - 자본총계 | 29,808 | *주당순이익(원) | -67 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사4명, 사외이사1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 이번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 운영실태 평가보고 4. 외부감사인 선임(지정)보고 - 당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 '외감법') 제11조,「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및「외부감사 및 회계등에 관한 규정」제10조 및 제15조에 의거, 금융감독원으로 부터 2026년~2028년 사업연도까지 삼덕회계법인을 감사인으로 지정받아 회계감사 계약을 체결하였습니다. - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 사업보고서(일반법인) 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제 11 기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.3 | 100 | 0 | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.3 | 100 | 0 | 개정 상법 반영 |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 최영석 선임의 건 | 가결 | 35.3 | 100 | 0 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 천경화 선임의 건 | 가결 | 35.3 | 100 | 0 | - |
| 3-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 윤기돈 선임의 건 | 가결 | 35.3 | 100 | 0 | - |
| 3-4호 의안 | 보통결의 | 사내이사 윤송현 선임의 건 | 가결 | 35.3 | 100 | 0 | - |
| 3-5호 의안 | 보통결의 | 사외이사 오영탁 선임의 건 | 가결 | 35.3 | 100 | 0 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 감사 선임의 건(이행종) | 가결 | 4.5 | 100 | 0 | 비상근감사 1명 선임 |
| 5호 의안 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 부결 | 0.0 | 100 | 0 | 특별이해관계인 의결권 행사 제외 |
| 6호 의안 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 35.3 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영석 | 1962-02 | 3 | 재선임 | (현) (주)로보로보 대표이사 회장(2000년~현재) (전) 인덕대학교 메카트로닉스공학과 교수(1997년~2019년) |
| 천경화 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | (현) (주)로보로보 경영지원부 이사(2008년~현재) |
| 윤기돈 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | (현) (주)로보로보 품질관리부 이사(2005년~현재) |
| 윤송현 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | (현) (주)로보로보 해외사업부 이사(2016년~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오영탁 | 1969-06 | 3 | 재선임 | (현) 신안산대학교 기계과 교수(2002년~현재) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이행종 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현) 연세바른병원 행정원장(2020년~현재) (전) (주)비즈플러스(병원컨설팅) 대표(2019년) (전) (주)이노헬스(서울척병원) 재무이사(2012년~2018년) |