정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,308 | - 매출액 | 12,480 | |
| - 부채총계 | 2,564 | - 영업이익 | 1,745 | ||
| - 자본금 | 1,645 | - 당기순이익 | -1,114 | ||
| - 자본총계 | 21,744 | *주당순이익(원) | -80 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,460 | - 매출액 | 14,369 | |
| - 부채총계 | 2,716 | - 영업이익 | 1,754 | ||
| - 자본금 | 1,645 | - 당기순이익 | -1,114 | ||
| - 자본총계 | 21,744 | *주당순이익(원) | -80 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 23 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 378,313,959 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제3기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 23원) - 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명) - 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 감사 보선의 건(감사 1명) - 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 승인 ㆍ보고'의 개별 및 연결 주당순이익에 대해서는 기본주당순손익과 희석주당순손익이 동일합니다. - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-08 주주총회소집결의 2018-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| HOU JINGGANG (호징강) |
1978-05 | 3년 | 신규선임 | 現 : - Beijing Roborobo Education Technology Co.,Ltd 동사장 (2012.02~현재) - 로보로보(북경)과기유한공사 동사장 (2014.12~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이행종 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 : ㈜이노헬스(서울척병원) 재무이사 (2012.03~현재) 前 : ㈜이베이코리아 재무회계실장/이사 (1999.10~2012.03) |