주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 321, 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제10기 재무제표 및 이익배당 보고 - 외부감사인 선임보고 - 자기주식 소각보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (한도액 3,000,000,000원) - 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (한도액 150,000,000원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제53조의 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있기에 2025년 03월 12일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 이에 주주총회 당일 재무제표 승인을 보고사항으로 진행할 예정입니다. - 상기 보고사항 중 자기주식 소각보고는 당사 정관 제13조의2 제4항 규정(제1항 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다)에 따라 진행될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||