주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 321, 10층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제11기 재무제표 및 이익배당 보고, 자기주식 소각보고입니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제53조의 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있기에 2026년 03월 11일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 이에 주주총회 당일 재무제표 승인을 보고사항으로 진행할 예정입니다. - 상기 보고사항 중 자기주식 소각보고는 당사 정관 제13조의2 제4항 규정(제1항 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다)에 따라 진행될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제1-1호 의안 | 이창섭 사내이사 선임의 건 | - |
| 제1-2호 의안 | 정은창 사외이사 선임의 건 | - |
| 제2호 의안 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 제3호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창섭 | 1964-05 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 신문방송학과 졸업 - 메가스터디㈜ 고등온라인 사업본부장 - 메가스터디㈜ 학원사업본부장 - 메가스터디교육㈜ MS사업본부장 - 현) 메가스터디교육㈜ 경영지원그룹장 (HR그룹 그룹장 겸직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정은창 | 1961-08 | 3 | 재선임 | - 서울대 서양사학과 졸업 - KBS 정치/사회부장 - KBS 보도국장, 방송문화연구소장 - 부산 KBS 총국장 - KBS 심의위원 |
해당사항 없음 |