주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 별도로 제출하는 '주주총회 소집 공고' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. -상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2026년 03월 27일(금) 오전 9시에 개최하는 제11기 정기주주총회부터 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택(포괄)하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제11기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 사내이사 김정우 재선임의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 사외이사 김경남 재선임의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | - |
| 6호 의안 | 정관 일부 개정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1971-11 | 3 | 재선임 | - 現 우리산업㈜ 대표이사 - FDU대학원 전자공학 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경남 | 1966-07 | 3 | 재선임 | -한온시스템 고문(현대기아자동차 영업 25년) -한온시스템 BPR TFT리더/상무 |
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