정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 336,957 | - 매출액 | 517,101 | |
| - 부채총계 | 216,765 | - 영업이익 | 17,883 | ||
| - 자본금 | 4,566 | - 당기순이익 | 14,196 | ||
| - 자본총계 | 120,193 | *주당순이익(원) | 1,555 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 342,192 | - 매출액 | 532,038 | |
| - 부채총계 | 218,816 | - 영업이익 | 18,674 | ||
| - 자본금 | 4,566 | - 당기순이익 | 14,210 | ||
| - 자본총계 | 123,376 | *주당순이익(원) | 1,536 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,826,432,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 김정우 선임(재선임) 사외이사 1명 김경남 선임(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 2. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제11기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 |
가결 | 41.6 | 97.2 | 2.8 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사내이사 김정우 선임의 건(재선임) |
가결 | 41.6 | 95.3 | 4.7 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사외이사 김경남 선임의 건(재선임) |
가결 | 41.6 | 95.4 | 4.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.6 | 95.4 | 4.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.6 | 95.4 | 4.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 | 가결 | 41.6 | 95.4 | 4.6 | - |
| 6 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 41.6 | 95.1 | 4.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1971-11 | 3 | 재선임 | - 現 우리산업홀딩스 사내이사 - 現 우리산업㈜ 대표이사 - FDU대학원 전자공학 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경남 | 1966-07 | 3 | 재선임 | - 前 한온시스템 BPR TFT리더/상무 - 前 한온시스템 고문(현대기아자동차 영업 - 現 ㈜스카이뷰 모빌리티사업부 사장 |
- |