정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,173 | - 매출액 | 272,473 | |
| - 부채총계 | 126,459 | - 영업이익 | 17,052 | ||
| - 자본금 | 4,566 | - 당기순이익 | 11,692 | ||
| - 자본총계 | 98,714 | *주당순이익(원) | 1,283 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 230,688 | - 매출액 | 279,396 | |
| - 부채총계 | 132,005 | - 영업이익 | 17,147 | ||
| - 자본금 | 4,566 | - 당기순이익 | 11,755 | ||
| - 자본총계 | 98,683 | *주당순이익(원) | 1,293 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 913,216,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.29 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제3기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -. 영업보고 -. 감사보고 -. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제3기(2017. 01. 01 - 2017. 12. 31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 =>원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 =>원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 가결(승인액:30억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 가결(승인액:7천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 상기 배당금총액은 총 발행주식수 9,132,163주에 대한 금액입니다. - 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집결의 2018-03-15 주주총회소집공고 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정한 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | -. KMM대학 정밀측정과 졸업 -. 현대양행, 효성기계 근무 -. 한라비스테온 품질본부 부사장 |