임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-15 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-08 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 임시주주총회는 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다 | ||
| ※관련공시 | 2026-06-23 주주총회소집공고 2026-06-23 참고서류 2026-05-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-29 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1호 | 특별결의 | 상호 변경의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | 0 | 정관 제1조 |
| 1-2호 | 특별결의 | 사업의 목적 일부 추가의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | 0 | 정관 제2조 |
| 2호 | 보통결의 | 사내이사 함석희 선임의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | 0 | - |
| 3호 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함석희 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 2026.04~현재 (주)우정바이오 경영지원본부장 2023.03~2026.04 (주)연우 지원그룹장 2020.01~2023.02 콜마홀딩스(주) 인사팀장 2014.04~2019.12 CJ헬스케어 인사팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 화장품 원료의 연구개발업 1. 화장품 원료의 제조 및 판매업 1. 화장품 원료의 기술자문 및 마케팅 자문업 1. 원료의약품, 의약품 중간체 및 화학소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 1. 식품 원료, 식품 기능성 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 1. 동물용(반려동물포함) 의약품 원료 및 제품의 연구개발, 제조 및 판매업 1. 동물용(반려동물포함) 사료 및 사료첨가 소재의 연구개발, 제조 및 판매업 1. 동물용(반려동물포함) 음료 및 건강기능식품의 연구개발, 제조 및 판매업 1. 각 호에 관련된 수출입업 |
사업 다각화에 따른 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |