임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-07-23 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-08-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-07-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-30 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 45.3 | 80.0 | 20.0 | 사내이사 최진희, 사내이사 김상준, 독립이사 전석철 |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 (100억원) |
가결 | 45.3 | 80.0 | 20.0 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 목적(제2조) 변경 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 80.0 | 20.0 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 주식의 종류(제9조) 변경 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 80.0 | 20.0 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 주식의 종류(제9조2) 신설 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 80.0 | 20.0 | - |
| 3-4 | 특별결의 | 주식의 종류(제9조3) 신설 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 80.0 | 20.0 | - |
| 3-5 | 특별결의 | 신주인수권(제10조) 변경 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 80.0 | 20.0 | - |
| 3-6 | 특별결의 | 주식의 소각(제13조 2) 신설 승인의 건 | 부결 | 10.0 | 17.7 | 82.3 | 특별결의 가결요건 미충족 |
| 3-7 | 특별결의 | 전환사채의 발행(제17조) 변경 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 80.0 | 20.0 | - |
| 3-8 | 특별결의 | 신주인수권부사채의 발행(제18조) 변경 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 80.0 | 20.0 | - |
| 3-9 | 특별결의 | 이사의 수(제33조) 변경 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 80.0 | 20.0 | - |
| 3-10 | 특별결의 | 이사의 책임감경(제38조의2) 변경 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 80.0 | 20.0 | - |
| 3-11 | 특별결의 | 이익 배당(제55조) 변경 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 80.0 | 20.0 | - |
| 3-12 | 특별결의 | 시행일(부칙 제1조) 변경 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 80.0 | 20.0 | - |
| 3-13 | 특별결의 | 시행일(부칙 제2조) 신설 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 80.0 | 20.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진희 | 2019-12 | 3 | 신규선임 | (전) 사사프라스 상품개발 (현) ㈜꿈비 부회장(상품혁신본부 본부장) |
| 김상준 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | (전) 스포츠투데이신문㈜ 경영지원실 (전) 굿데이신문㈜ 경영지원실 (전) ㈜진매트릭스 경영지원실 (전) ㈜홈스푸드 경영지원실장 (현) ㈜꿈비 비전기획실장 상무이사(사내이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전석철 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | (전) 에스앤에스인베스트먼트㈜ 투자본부 전무 (전) 아주아이비투자㈜ VC본부 투자이사 (전) ㈜와이에프지 사업개발실 (전) 엘지디스플레이㈜ 기술전략그룹 (현) ㈜보이저벤처스 대표이사 |
㈜보이저벤처스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 32. 유아용품 전자상거래업 33. 유아용 교재, 완구, 소품 제조 및 도소매업, 수입업 34. 발육용품 및 안전용품 제조 및 도소매업, 수입업 35. 수유용품 제조 및 도소매업, 수입업 36. 물류업 및 물류관련 서비스업 37. 각 호에 관련된 부대사업 |
사업다각화 및 신규사업추진을 위한 목적 사업 추가와 그룹사간 시너지 근거 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |